۸۷٬۷۷۵
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'سوییس' به 'سوئیس'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'سوییس' به 'سوئیس') |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
=فساد مالی= | =فساد مالی= | ||
با افشای اسناد بزرگ ترین عملیات فساد مالی بانک انگلیسی "HSBC " شعبه | با افشای اسناد بزرگ ترین عملیات فساد مالی بانک انگلیسی "HSBC " شعبه سوئیس، فساد مالی سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد بحرین، نیز رو شد. | ||
بخش هایی از اسناد فاش شده "بزرگ ترین عملیات پولشویی و فرار از مالیات همزمان در 55 رسانه بزرگ بین المللی منتشر شد. | بخش هایی از اسناد فاش شده "بزرگ ترین عملیات پولشویی و فرار از مالیات همزمان در 55 رسانه بزرگ بین المللی منتشر شد. | ||
اسناد فاش شده نشان می دهد که شماری از شخصیت های مشهور بین المللی از جمله پادشاهان و شاهزادگان و سران کشورها در این فساد مالی دست داشته اند. | اسناد فاش شده نشان می دهد که شماری از شخصیت های مشهور بین المللی از جمله پادشاهان و شاهزادگان و سران کشورها در این فساد مالی دست داشته اند. | ||
طبق این اسناد سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد بحرین، تحت عنوان سهامدار دو شرکت، در این بانک 12 حساب با موجودی 21 میلیون دلار – تا سال 2007- داشته است. | طبق این اسناد سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد بحرین، تحت عنوان سهامدار دو شرکت، در این بانک 12 حساب با موجودی 21 میلیون دلار – تا سال 2007- داشته است. | ||
اسناد فاش شده شعبه | اسناد فاش شده شعبه سوئیس بانک HSBC مربوط به 30 هزار حساب بانکی با موجودی 120 میلیارد دلار آمریکایی است. این اسناد مربوط به سال های 2005 تا 2007 است. | ||
عامل افشای اسناد مزبور آروه والسانی، کارمند سابق بانک مزبور است. | عامل افشای اسناد مزبور آروه والسانی، کارمند سابق بانک مزبور است. | ||
پلیس | پلیس سوئیس در دسامبر 2008 این جوان 36 ساله را به اتهام سرقت اسناد بانک "HSBC " انگلیس شعبه سوئیس بازداشت کرد اما او موفق به فرار از این کشور شد<ref>[https://fa.alalamtv.net/news/1675127/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C سایت العالم]</ref>. | ||
=پانویس= | =پانویس= | ||
{{پانویس|1}} | {{پانویس|1}} | ||